lunes, septiembre 20, 2021

Sidney Sitton denuncia vinculación de Credicorp Bank y Active Capital en Caso Odebrecht

Más Leídos

Denuncian presuntas irregularidades en certificación de pruebas para detectar COVID

Una denuncia por presuntas irregularidades en la certificación del reactivo STANDARD F COVID-19 Ag FIA con catálogo F-NCOV-01G/ 10COV30D, para detectar el SARS-COV-2, que...

Tras fracaso de Yanibel Ábrego, Roux se consolida como la máxima figura de CD

Luego del fracaso de Yanibel Ábrego, quien impulsaba la renovación de la Junta Directiva de CD, sin que la misma haya cumplido su periodo...

El PRD realizó reunión extraordinaria de su directorio nacional

El Partido Revolucionario Democrático (PRD), celebró este sábado(18.09.2021), una reunión extraordinaria de su directorio nacional donde participó el presidente Laurentino Cortizo, quien manifestó que...

PPS, una iniciativa tecnológica que busca revolucionar el sector postal en Panamá

Carlos Penna, un joven emprendedor panameño ha lanzado panamapostal.com (PPS), un portal donde cualquier panameño puede generar una dirección postal geolocalizada, que tiene como...

Una denuncia penal por presunto delito de concusión, tráfico de influencia y blanqueo de capitales contra directivos de Active Capital Internacional, Inc. y Credicorp Bank, S. A., fue interpuesto este miércoles, 24 de mayo, en la Procuraduría General de la Nación (PGN) por el abogado Sidney Sittón, quien advirtió que estas empresas, supuestamente, no solo guardarían información “sensitiva” sino que no han sido incluidos en las investigaciones que realiza la Fiscalía Especial Anticorrupción para esclarecer el escándalo del pago de sobornos de Odebrecht.

“Estamos presentando una denuncia penal contra dos empresas que no han sido objeto de investigación en el expediente de la Fiscalía Especial Anticorrupción. Credicorp Bank, dicho por Fernando Migliaccio en su delación que ha trascendido a los medios de comunicación, cobraba el 2% de los sobornos que ellos recibían y transferían a través del banco. La denuncia penal es por concusión, tráfico de influencia y blanqueo de capitales en contra de Raymon Harari y la directiva de Credicorp Bank. También estamos presentando denuncia por los mismos delitos en contra de Active Capital International, cuyo presidente representante legal es el señor David Plata”, informó el abogado Sittón.

La denuncia presentada por Sittón menciona, además de Harari como presidente de Credicorp Bank, S. A., a Roberto Ford (secretario) y Abraham Btesh Abadi (Tesorero) como miembros de la junta directiva del banco. Asimismo, en el caso de Plata, como presidente de Active Capital International, Inc., menciona a Nelly Hernandez (secretaria) y Francisco Zambrano (Tesorero) como miembros de esta empresa. “Hasta el 2010 cuando Odebrecht compra el Meinl Bank en Antigua y Barbuda, el banco por donde se canalizaron más de 300 millones de dólares de pagos de soborno fue el Credicorp Bank”, indicó.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas Noticias

Denuncian presuntas irregularidades en certificación de pruebas para detectar COVID

Una denuncia por presuntas irregularidades en la certificación del reactivo STANDARD F COVID-19 Ag FIA con catálogo F-NCOV-01G/ 10COV30D, para detectar el SARS-COV-2, que...

Tras fracaso de Yanibel Ábrego, Roux se consolida como la máxima figura de CD

Luego del fracaso de Yanibel Ábrego, quien impulsaba la renovación de la Junta Directiva de CD, sin que la misma haya cumplido su periodo...

El PRD realizó reunión extraordinaria de su directorio nacional

El Partido Revolucionario Democrático (PRD), celebró este sábado(18.09.2021), una reunión extraordinaria de su directorio nacional donde participó el presidente Laurentino Cortizo, quien manifestó que...

PPS, una iniciativa tecnológica que busca revolucionar el sector postal en Panamá

Carlos Penna, un joven emprendedor panameño ha lanzado panamapostal.com (PPS), un portal donde cualquier panameño puede generar una dirección postal geolocalizada, que tiene como...

La economía de Panamá creció un 10 % en el primer semestre de 2021

El producto interno bruto (PIB) de Panamá se expandió un 10 % en el primer semestre de este año, en comparación con el mismo...