martes, agosto 9, 2022

Ricardo Martinelli Linares se declara culpable por su papel en un esquema de soborno y lavado de dinero

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Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente Ricardo Martinelli, se declaró culpable en el juzgado federal de Brooklyn, por conspiración para cometer lavado de dinero en un esquema de soborno masivo y lavado de dinero que involucra a Odebrecht SA (Odebrecht), diversos políticos y empresarios a nivel internacional.

El pasado 2 de diciembre de 2021, su hermano, Luis Enrique Martinelli Linares, se declaró culpable de participar en el mismo esquema.

Breon Peace, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, Kenneth A. Polite Jr., Fiscal General Adjunto de la División Criminal del Departamento de Justicia, y Jay Greenberg, Subdirector interino de la División de Investigaciones Criminales (FBI) de la Oficina Federal de Investigaciones, anunciaron la declaración de culpabilidad.

“Los hermanos Martinelli Linares han admitido haber abierto cuentas bancarias secretas a nombre de empresas fantasma en países extranjeros y Estados Unidos con el fin de disfrazar cerca de 30 millones de dólares en el pago de sobornos de Odebrecht a uno de sus familiares cercanos, un alto funcionario público. en Panamá ”, afirmó el Fiscal Peace.

Según la acusación, Ricardo y Luis Martinelli Linares jugaron papeles integrales en el corrupto plan para canalizar los sobornos de Odebrecht a un alto funcionario del gobierno panameño.

“Utilizaron el sistema financiero estadounidense para promover su plan, tomaron medidas para crear cuentas de empresas ficticias en bancos extraterritoriales para tratar de evadir la responsabilidad y utilizaron parte de los ingresos del soborno para su beneficio personal.

Las declaraciones de culpabilidad de Ricardo Martinelli Linares y Luis Martinelli Linares demuestran que el Departamento de Justicia sigue comprometido con la lucha contra la corrupción en el país y en el extranjero. La División Criminal trabajará con sus socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo para responsabilizar a las personas que usan nuestro sistema financiero para promover la corrupción y lavar fondos ilícitos «.

“La declaración de culpabilidad de hoy demuestra el compromiso del FBI de trabajar con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo para llevar justicia a quienes se dedican a la corrupción internacional”, declaró Greenberg, director adjunto interino del FBI. “Las acciones de los hermanos Martinelli Linares no solo violaron la ley, sino que también dañaron la confianza pública. El FBI continuará persiguiendo agresivamente a los funcionarios públicos y sus co-conspiradores que participan en este tipo de esquema corrupto «.

El esquema de Odebrecht implicó el pago de más de $ 700 millones en sobornos a funcionarios gubernamentales, servidores públicos, partidos políticos y otros en Panamá y otros países del mundo para obtener y retener negocios para la empresa. El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable en el Distrito Este de Nueva York de una información criminal que la acusaba de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por su participación en el esquema de soborno y lavado de dinero.

En la audiencia de declaración de culpabilidad, Ricardo Martinelli Linares admitió que acordó con su hermano, Luis Alberto Martinelli Linares (Luis Martinelli Linares), y otros, establecer cuentas bancarias en el extranjero a nombre de empresas fantasma para recibir y disfrazar más de $ 28 millones en ganancias de sobornos de Odebrecht en beneficio de su pariente cercano, un alto funcionario público en Panamá. Para avanzar en el esquema, Ricardo Martinelli Linares admitió que estuvo de acuerdo con otros para hacer que los fondos del soborno de Odebrecht entraran y salieran de Estados Unidos.

Ricardo Martinelli Linares y Luis Martinelli Linares fueron arrestados inicialmente en el Aeropuerto Internacional la Aurora en Guatemala el 6 de julio de 2020, de conformidad con una solicitud de arresto provisional de Estados Unidos cuando intentaban salir de Guatemala en un avión privado. Los imputados fueron imputados el 4 de febrero de 2021 en una acusación en relación con este esquema de soborno y lavado de dinero. Luis Martinelli Linares fue extraditado de Guatemala a Estados Unidos el 15 de noviembre de 2021 y el 2 de diciembre de 2021 se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero por su participación en el plan. Ricardo Martinelli Linares fue extraditado de Guatemala a Estados Unidos el 2 de diciembre de 2021. 10 de diciembre de 2021.

El Departamento de Justicia felicitó y agradeció al Gobierno de Guatemala por su asistencia en la extradición de Ricardo Martinelli Linares y Luis Martinelli Linares a Estados Unidos. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento brindó una asistencia sustancial para lograr el arresto y la extradición de Ricardo Martinelli Linares y Luis Martinelli Linares. El Ministerio Público Federal de Brasil, el Departamento de Política Federal, la Oficina Federal de Justicia en Suiza, las autoridades policiales en Guatemala, incluido el Ministerio Público de Guatemala y la Unidad Especializada para Asuntos Internacionales, y las autoridades policiales en El Salvador también brindaron una cooperación significativa.

El caso está siendo procesado por la Fiscal Federal Auxiliar Alixandra Smith de la Sección de Fraude Comercial y de Valores de la Oficina, el Abogado Litigante Michael Culhane Harper de la Sección de Fraude de la División Criminal, y los Abogados Litigantes Barbara Levy y Michael Redmann de Lavado de Activos y Recuperación de Activos de la División Criminal. Sección. La fiscal federal adjunta Laura Mantell, de la División Civil de la Oficina, se ocupa de los asuntos de decomiso. La Unidad de Corrupción Internacional del FBI en Nueva York está investigando este caso.

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