La Jueza Segunda Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, Baloísa Marquínez Morán, emitió sentencia condenatoria contra 5 ciudadanos, en calidad de autores del delito Contra el Orden Económico.
Valentín Martínez, Iván Arrocha, Janeth Vásquez, fueron condenados a 80, 70 y 60 meses, respectivamente, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, específicamente por el artículo 255, numeral 1 del Código Penal, en el caso denominado “New Business”.
El expresidente Ricardo Martinelli y Daniel Ochy, fueron condenados a 128 y 96 meses, respectivamente, por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, específicamente por el artículo 254 del Código Penal.
Además, en la sentencia se ordenó la disolución de dos (2) sociedades y el comiso de las acciones de una casa editorial, a favor del Estado, así como la administración de bienes muebles e inmuebles de dicha editorial.
De igual forma, se impuso una multa equivalente a $19,221,600.48 como pena accesoria al expresidente de la República Ricardo Martinelli.
A los directores de las empresas contratistas se les inhabilitó para el ejercicio del comercio por un término igual al de la pena principal.
Se conoció que, el fallo mixto, de fecha 17 de julio de 2023, que se encuentra en su etapa de notificación, se absolvió a 10 personas y se levantaron las medidas cautelares y reales que pesaban en contra de estos, siempre que no guarden relación con la situación jurídica de otros coprocesados que se encuentran pendientes que se defina su situación jurídica.
Dentro de las 306 páginas contentivas de la sentencia, la juzgadora también resolvió 9 incidentes presentados por las partes, luego de celebrada la audiencia ordinaria, que tuvo una duración de 9 días, en la cual se practicaron pruebas testimoniales y periciales y las partes intervinientes expusieron sus respectivos alegatos de conclusión.