El Presidente Juan Carlos Varela Rodríguez calificó como un triunfo del país y un reconocimiento a los esfuerzos de transparencia de Panamá, la decisión tomada hoy por el Grupo Acción Financiera (GAFI) de sacar a nuestro país de su Lista Gris.
El GAFI confirmó que Panamá cuenta con el marco legal, regulatorio e institucional definido en el plan de acción para la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Para lograr este gran paso, el mandatario recordó que mediante la Ley 23 de 2015, “adoptamos medidas para defender y fortalecer nuestro sistema financiero, contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, en cumplimiento de la hoja de ruta preparada por la Comisión de Alto Nivel para la Defensa de los Servicios Internacionales y Financieros (CANDSIF) de Panamá con el propósito de sacar a nuestro país de la lista gris del GAFI».
“Quiero agradecer a todo el equipo de Gobierno, a la Asamblea Nacional, al Ministerio Público, a la sociedad civil, a todos los actores del sector privado y a cada ciudadano que nos apoyó en este gran esfuerzo, este paso tan importante envía un mensaje claro a la región y al mundo de que Panamá tiene un Gobierno comprometido con la transparencia, no solo en el manejo de los fondos públicos, sino también en su sistema financiero, empresarial y comercial, este es un gran avance que traerá mucho beneficio a nuestro pueblo”, destacó Varela Rodríguez.
Esta acción mejora aún más la imagen para el país a nivel internacional, obtiene menor presión al sistema financiero, más inversión extranjera, lo que ayuda al turismo y al comercio y genera más empleos y oportunidades.
Compromiso de Alto Nivel
Desde junio de 2014, Panamá hizo un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y GAFILAT para abordar los puntos identificados como deficiencias estratégicas en esta materia.
En la plenaria del organismo celebrada en octubre de 2015 se reconoció el cumplimiento de Panamá del plan a nivel técnico y se aprobó la visita en sitio realizada del 12 al 14 de enero de 2016.
Panamá está en proceso de implementación de las siguientes medidas acordadas con GAFI:
- Criminalizar adecuadamente el lavado de dinero y financiamiento del Terrorismo.
- Establecer y aplicar un marco jurídico adecuado para la congelación de activos de terroristas.
- El establecimiento de medidas eficaces de debida diligencia del cliente con el fin de aumentar la transparencia.
- El establecimiento de un pleno funcionamiento y eficaz funcionamiento unidad de inteligencia financiera.
- El establecimiento de operaciones sospechosas requisitos para todas las instituciones financieras y APNFD presentación de informes; La garantía de mecanismos eficaces para la cooperación internacional.
Mayor Transparencia
Con la salida de Panamá de la Lista Gris el país es más transparente, fortalece nuestra economía (dolarizada) y las empresas, tomando en cuenta que Panamá es la economía líder de América latina con una proyección de crecimiento del 6%, y en donde sus actividades financieras y no financieras son muy dinámicas.
Además mantiene alerta a los empresarios panameños y al público en general para que tomen las previsiones para no ser utilizados por el crimen organizado para blanquear dinero, financiar el terrorismo o las armas de destrucción masiva.