Una denuncia penal por presunto delito de concusión, tráfico de influencia y blanqueo de capitales contra directivos de Active Capital Internacional, Inc. y Credicorp Bank, S. A., fue interpuesto este miércoles, 24 de mayo, en la Procuraduría General de la Nación (PGN) por el abogado Sidney Sittón, quien advirtió que estas empresas, supuestamente, no solo guardarían información “sensitiva” sino que no han sido incluidos en las investigaciones que realiza la Fiscalía Especial Anticorrupción para esclarecer el escándalo del pago de sobornos de Odebrecht.
“Estamos presentando una denuncia penal contra dos empresas que no han sido objeto de investigación en el expediente de la Fiscalía Especial Anticorrupción. Credicorp Bank, dicho por Fernando Migliaccio en su delación que ha trascendido a los medios de comunicación, cobraba el 2% de los sobornos que ellos recibían y transferían a través del banco. La denuncia penal es por concusión, tráfico de influencia y blanqueo de capitales en contra de Raymon Harari y la directiva de Credicorp Bank. También estamos presentando denuncia por los mismos delitos en contra de Active Capital International, cuyo presidente representante legal es el señor David Plata”, informó el abogado Sittón.
La denuncia presentada por Sittón menciona, además de Harari como presidente de Credicorp Bank, S. A., a Roberto Ford (secretario) y Abraham Btesh Abadi (Tesorero) como miembros de la junta directiva del banco. Asimismo, en el caso de Plata, como presidente de Active Capital International, Inc., menciona a Nelly Hernandez (secretaria) y Francisco Zambrano (Tesorero) como miembros de esta empresa. “Hasta el 2010 cuando Odebrecht compra el Meinl Bank en Antigua y Barbuda, el banco por donde se canalizaron más de 300 millones de dólares de pagos de soborno fue el Credicorp Bank”, indicó.