El Consejo de Gabinete aprobó este martes (12.11.2019) el proyecto de ley que adiciona el artículo 253-A al Código Penal, el cual establece que “quien realice el servicio de transferencia de dinero a través de sistemas no registrados, transmisión de fondos, compensación de fondos o por cualquier otro medio, sin estar autorizado por autoridad competente, será sancionado con prisión de ocho a quince años”.
Según el Ejecutivo, la norma se aplica como medida efectiva contra el envío de remesas de dinero al margen de la ley -como un sistema para el lavado de dinero y la utilización de fondos provenientes de delitos- lo cual afecta el buen funcionamiento del Centro Bancario y Financiero del país.
El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Héctor Alexander, dijo que por años el envío de remesas de forma ilegal ha sido regulada solo en la esfera administrativa, lo cual ha sido ineficiente para su erradicación, por lo cual se hace necesario su tipificación en la esfera penal.
Agregó que se espera que esta norma sea una “medicina preventiva y disuasiva” que sirva para desestimular esta práctica, penalizando las remesas ilegales, con penas de 8 a 15 años de cárcel, porque hay preocupaciones con lo que se hace con estos fondos, que son usados para financiar prácticas terroristas y compras de armas entre otras.
El presente año, en un operativo conjunto, autoridades de los ministerios del MICI y Trabajo (MITRADEL), el Servicio Nacional de Migración y la Policía Nacional, inspeccionaron varios locales dedicados al envío irregular de remesas al extranjero, lográndose la identificación efectiva de seis locales que hacían transferencias ilegales.
La inserción en el Código Penal de la figura del envío o transferencia de fondos o dineros sin tener la autorización pertinente (elevándolo a la calidad de delito), permite que entidades idóneas y con la estructura necesaria para la investigación de delitos financieros como el Ministerio Público, la Dirección de Investigación Judicial, y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, puedan participar y afrontar de forma adecuada este tipo de actividades que tanto daño hacen al país. El proyecto de ley aprobado en Gabinete será presentado a consideración de la Asamblea Nacional.
Cifras de Mercado de Remesas
Durante el año 2018, desde Panamá se enviaron a más de 200 países un total de 531,82 millones de dólares, siendo Colombia (229,4 millones), Nicaragua (69,6 millones), China (46,6 millones), República Dominicana (34,2 millones), EE.UU. (31,03 millones), Perú (20 millones) y Venezuela (15,3 millones) los principales países destino.